|
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء تذكير السادة المساهمين الكرام بموعدإنعقاد الجمعية العامـة العادية الثامنة المقـرر عقدها إن شاء الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 10/4/1430هـ الموافق 6/4/2009م وذلك في مركز الأمير سلمان بنعبدالعزيز الاجتماعي بالرياض القاعة الرئيسية ( قاعة عبدالله النعيم ) للنظر فيجدول الأعمال التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2008م .
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
3- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2008م.
4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2008م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع (70هللة) للسهم الواحد بما يعادل (7%) من رأس المال ، للأهالي ومن في حكمهم ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م.
6- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2010م.
ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً علىالأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضرهمساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب فيالإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان خلال الثلاثين يوماً التالية للإجتماعالسابق، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.ٍ
|