|
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامـة غير العادية الرابعة المقـرر إنعقادهـا بمشيئة الله الساعـة السابعة من مساء يوم الاثنين 20/4/1431هـ الموافق 5/4/2010م في قاعة مكارم بفندق ماريوت بالرياض . وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2009م. 2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.3- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2009م.4- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح الصافية عن السنة المنتهية في 31/12/2009م بما في ذلك صرف أرباح نقدية بواقع 70 هلله للسهم الواحـد بما يعادل 7 % من رأس المال، للأهالي ومن في حكمهم، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، وستصرف الأرباح خلال شهر من تاريخ انعقاد الجمعية.5- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.6- الموافقة على تعديل الفقرة (أ) من المادة (16) من النظام الأساسي للشركة.7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2009م.8- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2010م بما في ذلك فحص القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع، وفحص القوائم المالية للربع الأول من عام 2011م. 9- الموافقة على تعديل قواعد مكافآت أعضاء مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء. ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع، كما يكون إنعقاد الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الإجتماع الأول وجهت الدعوة لإجتماع ثان ، ويعتبر الإجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعد الإجتماع، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم، كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 4053227 01 أو عبر الفاكس 014069015
|