الشركة السعودية للكهرباء

إعلان الشركة السعودية للكهرباء عن دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

رجوع »
2018/11/26

بند

توضيح

م​قدمة

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامـة العادية التاسعة عشرة المقـرر انعقادها بمشيئة الله في تمام الساعـة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 11/04/1440هـ الموافق 18/12/2018م في قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)

مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة

قاعة اجتماعات الشركة بحي النفل بمدينة الرياض (الدائري الشمالي بين مخرجي 5 و 6)

رابط بمقر الاجتماع

https://goo.gl/maps/iaLfkXRBihk

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1440-04-11 الموافق 2018-12-18

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

حق الحضور

المساهمون المقيدون في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

حضور مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل.

جدول أعمال الجمعية

أولاً: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

ثانياً: التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت والموارد البشرية.

ثالثاً: التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

رابعاً: التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

خامساً: التصويت على تأسيس شركة لتوليد الطاقة الكهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء.

سادساً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والترخيص بها لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين، وهي عبارة عن تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة السعوديين وأفراد اسرهم بقيمة (575) مليون ريال تقريباً للسنة التأمينية الواحدة، لمدة سنة أساسية وسنتين اختيارية ابتداء من 01/01/2019م وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية.

سابعاً: التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) والترخيص بها لنائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور نجم بن عبدالله الزيد حيث يشغل نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة ميدغلف للتأمين، وهي عبارة عن تجديد عقد تقديم خدمة التأمين الصحي لموظفي الشركة غير السعوديين وأفراد اسرهم بقيمة (36) مليون ريال تقريباً وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية، وقد بلغت القيمة الاجمالية للتعاملات حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م مبلغ (28) مليون ريال.

نموذج التوكيل

تحميل نموذج التوكيل​

التصويت ​الالكتروني

يمكن للمساهمين التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني)، مجاناً لجميع المساهمين عبر موقع تداولاتي الإلكتروني https://www.tadawulaty.com.sa ، ابتداء من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 07/04/1440هـ الموافق 14/12/2018م وحتى الساعة الرابعة من مساء يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

معلومات اضافية

علماً بأن أحقية تسجيل الحضور للاجتماع تنتهي وقت انعقاد الجمعية، واحقية التصويت على بنود الاجتماع للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

لكل مساهم حق الحضور وذلك من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، وله أن يوكل عنه في الحضور شخصا آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يكون مصدقاً على التوكيل من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية، أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق، أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري عن طريق البريد الإلكتروني JAZahrani@se.com.sa وذلك قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع مع إحضار أصل التوكيل يوم انعقاد الجمعية العامة.

يرجى من كل مساهم إحضار بطاقة الهوية الوطنية والتواجد قبل موعد الاجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.

للاستفسار الاتصال على الهواتف التالية:

0118077881

0118078012

أو البريد الإلكتروني: JAZahrani@se.com.sa




​​​

تحميل لائحة عمل لجنة المراجعة​